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      人民銀行鄂溫克支行 隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單

      隨機(jī)抽查事項(xiàng)名稱 違反賬戶管理規(guī)定為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶的
      實(shí)施主體 人民銀行鄂溫克支行
      設(shè)定依據(jù)

      《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》 ? 第五十七條 ? 中國人民銀行負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查銀行結(jié)算賬戶的開立和使用,對(duì)存款人、銀行違反銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定的行為予以處罰。第六十六條銀行在銀行結(jié)算賬戶的開立中,不得有下列行為:   (一)違反本辦法規(guī)定為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶。(二)明知或應(yīng)知是單位資金,而允許以自然人名稱開立賬戶存儲(chǔ)。   銀行有上述所列行為之一的,給予警告,并處以5萬元以上30萬元以下的罰款;對(duì)該銀行直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給予紀(jì)律處分;情節(jié)嚴(yán)重的,中國人民銀行有權(quán)停止對(duì)其開立基本存款賬戶的核準(zhǔn),責(zé)令該銀行停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證;構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

      主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室    承辦單位:鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
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