人民銀行鄂溫克支行 隨機抽查事項清單
隨機抽查事項名稱 | 違反規(guī)定辦理個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 |
實施主體 | 人民銀行鄂溫克支行 |
設(shè)定依據(jù) | 第六十七條銀行在銀行結(jié)算賬戶的使用中,不得有下列行為: (一)提供虛假開戶申請資料欺騙中國人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶。(二)開立或撤銷單位銀行結(jié)算賬戶,未按本辦法規(guī)定在其基本存款賬戶開戶登記證上予以登記、簽章或通知相關(guān)開戶銀行。 ?。ㄈ┻`反本辦法第四十二條規(guī)定辦理個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 (四)為儲蓄賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 (五)違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入。 (六)超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料。 銀行有上述所列行為之一的,給予警告,并處以5000元以上3萬元以下的罰款;對該銀行直接負責(zé)的高級管理人員、其他直接負責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給予紀律處分;情節(jié)嚴重的,中國人民銀行有權(quán)停止對其開立基本存款賬戶的核準(zhǔn),構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。? |
主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位:鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
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